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警銀聯(lián)動 中信銀行鄭州分行配合公安機(jī)關(guān)堵截電詐資金并抓獲電詐嫌疑人

2024/4/30 15:33:32    來源：中信銀行鄭州分行

　　面對嚴(yán)峻復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪形勢，中信銀行鄭州分行各網(wǎng)點(diǎn)不斷提升專業(yè)能力，巧識電信詐騙手法，共享風(fēng)險案例特征，持續(xù)深化警銀協(xié)作，遏制涉案資金的快速轉(zhuǎn)移，守牢人民群眾的“錢袋子”，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪積極貢獻(xiàn)力量。近日，中信銀行鄭州分行某網(wǎng)點(diǎn)配合公安機(jī)關(guān)抓獲電信詐騙嫌疑人3名，現(xiàn)場攔截涉詐資金5萬余元。

　　4月19日下午，一名五十歲左右的男子來到中信銀行新鄉(xiāng)分行營業(yè)部辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。辦理過程中，該行柜員發(fā)現(xiàn)客戶存在異常取現(xiàn)情形，憑借職業(yè)敏感性，立即向其核實(shí)個人情況、款項(xiàng)來源、取現(xiàn)用途等。該名男子接到工作人員問詢，頓時慌了手腳，回答問題時眼神閃躲、表情緊張、閃爍其詞，且客戶賬戶長期不用，在接到外省匯入大額資金時立即取現(xiàn)，存在快進(jìn)快出的特征。覺察到異常情況后，該行工作人員及時與當(dāng)?shù)胤丛p中心聯(lián)系，在警銀緊密配合下，成功堵截5萬余元涉案資金的轉(zhuǎn)移，反詐中心抓獲該名嫌疑人員及在網(wǎng)點(diǎn)門口放風(fēng)的2名同伙。

　　新鄉(xiāng)市公安局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查支隊(duì)發(fā)來表揚(yáng)信，對該行工作人員堵截電詐資金并協(xié)助抓獲嫌疑人提出表揚(yáng)并予以感謝。中信銀行鄭州分行將持續(xù)提高電信詐騙風(fēng)險識別和應(yīng)急處置能力，強(qiáng)化警銀合作，共同維護(hù)安全和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境。

（通訊員：康佳奇）

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