中信銀行鄭州分行協(xié)助客戶識(shí)別詐騙 挽回資金損失
更新時(shí)間：2021-12-9 9:13:46 來源：中信銀行鄭州分行
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2021年專題區(qū)
12月6日中午，一位客戶至中信銀行鄭州分行辦理存款業(yè)務(wù)，要求存入人民幣28000元。在工作人員清點(diǎn)現(xiàn)金期間，客戶出示了某借款平臺(tái)客服截圖，并詢問中信銀行鄭州分行是否可以進(jìn)行資金認(rèn)證。
工作人員看到截圖后，認(rèn)為有些異常，建議客戶先暫停存款，隨后了解了客戶與借款平臺(tái)在線客服的聊天記錄。記錄顯示該客戶因前期申請(qǐng)線上貸款時(shí)信息填寫有誤要求客戶需先存入28000元用作保證金，待認(rèn)證通過后將與其申請(qǐng)的貸款金額匯總?cè)肟蛻糍~戶，涉及資金共計(jì)84000元。同時(shí)在線客服向客戶發(fā)送了某機(jī)構(gòu)出具的“貸款賬戶認(rèn)證及解凍貸款賬戶說明”，該說明中提到若客戶未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成認(rèn)證會(huì)有公安部門介入調(diào)查甚至?xí)慌行獭＝?jīng)了解后，工作人員懷疑客戶可能被電信詐騙，遂與客戶溝通，先行辦理掛失補(bǔ)卡和密碼變更業(yè)務(wù)，將其非柜面轉(zhuǎn)賬限額修改為0元，建議客戶立即報(bào)案。
隨后不久，公安機(jī)關(guān)工作人員到達(dá)中信銀行鄭州分行。經(jīng)過詢問調(diào)查，認(rèn)定這是一起電信詐騙，并對(duì)此事件立案調(diào)查。同時(shí)，對(duì)中信銀行鄭州分行工作人員警惕性高、能夠有效識(shí)別并阻斷詐騙風(fēng)險(xiǎn)表示贊揚(yáng)。客戶非常激動(dòng)，感謝中信銀行鄭州分行幫其挽回資金損失并當(dāng)場(chǎng)撥打客服電話進(jìn)行表揚(yáng)。
（中信銀行鄭州分行 徐曉娜）
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12月6日中午，一位客戶至中信銀行鄭州分行辦理存款業(yè)務(wù)，要求存入人民幣28000元。在工作人員清點(diǎn)現(xiàn)金期間，客戶出示了某借款平臺(tái)客服截圖，并詢問中信銀行鄭州分行是否可以進(jìn)行資金認(rèn)證。
工作人員看到截圖后，認(rèn)為有些異常，建議客戶先暫停存款，隨后了解了客戶與借款平臺(tái)在線客服的聊天記錄。記錄顯示該客戶因前期申請(qǐng)線上貸款時(shí)信息填寫有誤要求客戶需先存入28000元用作保證金，待認(rèn)證通過后將與其申請(qǐng)的貸款金額匯總?cè)肟蛻糍~戶，涉及資金共計(jì)84000元。同時(shí)在線客服向客戶發(fā)送了某機(jī)構(gòu)出具的“貸款賬戶認(rèn)證及解凍貸款賬戶說明”，該說明中提到若客戶未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成認(rèn)證會(huì)有公安部門介入調(diào)查甚至?xí)慌行獭＝?jīng)了解后，工作人員懷疑客戶可能被電信詐騙，遂與客戶溝通，先行辦理掛失補(bǔ)卡和密碼變更業(yè)務(wù)，將其非柜面轉(zhuǎn)賬限額修改為0元，建議客戶立即報(bào)案。
隨后不久，公安機(jī)關(guān)工作人員到達(dá)中信銀行鄭州分行。經(jīng)過詢問調(diào)查，認(rèn)定這是一起電信詐騙，并對(duì)此事件立案調(diào)查。同時(shí)，對(duì)中信銀行鄭州分行工作人員警惕性高、能夠有效識(shí)別并阻斷詐騙風(fēng)險(xiǎn)表示贊揚(yáng)。客戶非常激動(dòng)，感謝中信銀行鄭州分行幫其挽回資金損失并當(dāng)場(chǎng)撥打客服電話進(jìn)行表揚(yáng)。
（中信銀行鄭州分行 徐曉娜）
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