攔截涉詐資金60余萬！中信銀行鄭州分行獲反詐中心書面表揚
更新時間：2024-4-23 11:03:35 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
近期，不法詐騙分子作案手法不斷翻新，為及時攔截阻斷，中信銀行鄭州分行深入踐行金融工作的政治性、人民性，準確把握當前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的新變化新趨勢，采取“技防”與“人防”相結(jié)合的方式，準確識別風險賬戶，注重源頭治理，強化警銀聯(lián)動，攔截涉詐資金，有效助力電詐案件偵辦工作的有序開展。近日，中信銀行鄭州分行收到鄭州市反詐中心的表揚信，表揚該行主動擔當、措施得力，充分展現(xiàn)了全力做好涉賭涉詐“資金鏈”治理工作的使命感、責任感和緊迫感，認真研判可疑取現(xiàn)特征，技防人防多向發(fā)力，積極配合警方拖延嫌疑人，有效提升了資金攔截時效。
預警彈窗細甄別。4月15日，卡主馬某至該行某網(wǎng)點辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理過程中，觸發(fā)該行“鷹眼”系統(tǒng)預警。經(jīng)柜員細心觀察發(fā)現(xiàn)，該卡主年齡較小，取款金額與客戶年紀不符，且在輸入密碼前長時間翻看手機，疑似查找取款密碼，情形可疑。
人工問詢巧核實。在與馬某的溝通過程中，柜員了解到客戶的取現(xiàn)用途為購買汽車，但客戶對汽車車型、汽車價格和資金到賬時間等問題含糊其辭，拒絕正面回復上述問題。當柜員詢問大額資金來源時，客戶遂電話咨詢他人，對方提示客戶佩戴耳機，疑似他人遠程操控辦理。
警銀協(xié)作速攔截。支行工作人員第一時間將可疑線索上報轄區(qū)反詐大隊，反詐民警經(jīng)調(diào)閱系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)該人員為可疑人員，立即出警。支行工作人員以需要審核為由拖住該名男子，為民警出警爭取時間。十幾分鐘后，民警到達支行，客戶承認受他人指使開立賬戶轉(zhuǎn)移資金，并供出網(wǎng)點附近還有其他3名同伙。最終成功攔截涉詐資金34.94萬元，得到了反詐民警的高度肯定。
拒統(tǒng)計，僅幾天時間，中信銀行鄭州分行多家網(wǎng)點已成功攔截涉詐資金60余萬元，協(xié)助反詐中心抓獲10余名犯罪嫌疑人，為公安開展后續(xù)擴人擴線、打深打透工作提供了寶貴線索。下一步，中信銀行鄭州分行將繼續(xù)堅持“系統(tǒng)實時監(jiān)測+人工精準復核”相結(jié)合，精準有效識別風險賬戶，持續(xù)鞏固、深化警銀協(xié)作合力，為維護人民財產(chǎn)安全、守護人民幸福做出新的貢獻。
（通訊員 吳利芳）
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近期，不法詐騙分子作案手法不斷翻新，為及時攔截阻斷，中信銀行鄭州分行深入踐行金融工作的政治性、人民性，準確把握當前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的新變化新趨勢，采取“技防”與“人防”相結(jié)合的方式，準確識別風險賬戶，注重源頭治理，強化警銀聯(lián)動，攔截涉詐資金，有效助力電詐案件偵辦工作的有序開展。近日，中信銀行鄭州分行收到鄭州市反詐中心的表揚信，表揚該行主動擔當、措施得力，充分展現(xiàn)了全力做好涉賭涉詐“資金鏈”治理工作的使命感、責任感和緊迫感，認真研判可疑取現(xiàn)特征，技防人防多向發(fā)力，積極配合警方拖延嫌疑人，有效提升了資金攔截時效。
預警彈窗細甄別。4月15日，卡主馬某至該行某網(wǎng)點辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理過程中，觸發(fā)該行“鷹眼”系統(tǒng)預警。經(jīng)柜員細心觀察發(fā)現(xiàn)，該卡主年齡較小，取款金額與客戶年紀不符，且在輸入密碼前長時間翻看手機，疑似查找取款密碼，情形可疑。
人工問詢巧核實。在與馬某的溝通過程中，柜員了解到客戶的取現(xiàn)用途為購買汽車，但客戶對汽車車型、汽車價格和資金到賬時間等問題含糊其辭，拒絕正面回復上述問題。當柜員詢問大額資金來源時，客戶遂電話咨詢他人，對方提示客戶佩戴耳機，疑似他人遠程操控辦理。
警銀協(xié)作速攔截。支行工作人員第一時間將可疑線索上報轄區(qū)反詐大隊，反詐民警經(jīng)調(diào)閱系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)該人員為可疑人員，立即出警。支行工作人員以需要審核為由拖住該名男子，為民警出警爭取時間。十幾分鐘后，民警到達支行，客戶承認受他人指使開立賬戶轉(zhuǎn)移資金，并供出網(wǎng)點附近還有其他3名同伙。最終成功攔截涉詐資金34.94萬元，得到了反詐民警的高度肯定。
拒統(tǒng)計，僅幾天時間，中信銀行鄭州分行多家網(wǎng)點已成功攔截涉詐資金60余萬元，協(xié)助反詐中心抓獲10余名犯罪嫌疑人，為公安開展后續(xù)擴人擴線、打深打透工作提供了寶貴線索。下一步，中信銀行鄭州分行將繼續(xù)堅持“系統(tǒng)實時監(jiān)測+人工精準復核”相結(jié)合，精準有效識別風險賬戶，持續(xù)鞏固、深化警銀協(xié)作合力，為維護人民財產(chǎn)安全、守護人民幸福做出新的貢獻。
（通訊員 吳利芳）
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